Bolagsstyrning

Bolagsordning

§1 Firma
Bolagets firma är Midsummer AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av alternativa energikällor samt övrig teknikutveckling inom energibranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr.

§5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 22 500 000 och högst 90 000 000 aktier.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

§10 Bolagsstämma  
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av förslaget till dagordning.
  4. Val av en eller flera justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
  9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
  10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
  11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelse

Jan Lombach – styrelsemedlem sedan 2006, styrelseordförande sedan 2018

ORDFÖRANDE, F. 1955

Jan Lombach är advokat och verksam inom riskkapitalbranschen. Han har bland annat varit delägare i Advokatfirman Vinge KB mellan åren 1993 och 2008, internationell partner i advokatfirman White & Case LLP mellan åren 2008 och 2012 och bedriver nu egen verksamhet. Övriga styrelseuppdrag utgörs bl.a. av styrelseordförande i Cliens Kapitalförvaltning AB och styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Jan Lombach har en jur. kand. och studier i national- och företagsekonomi från Uppsala Universitet och Harvard University. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Aktieinnehav: 1 763 990 aktier (privat och via närstående bolag)

Sven Lindström – styrelsemedlem sedan 2004

LEDAMOT OCH VD, F. 1968

Sven Lindström är en av grundarna till Midsummer och har tidigare erfarenhet från CD/DVD industrin, bl.a. som dotterbolagschef för M2 America Corp vilket var M2 Engineering ABs helägda amerikanska dotterbolag. Tidigare var han produktchef för deras inspelningsbara CD- och DVD-format. Dessförinnan även verksam på Mannesmann VDO AG i Frankfurt och IBM Svenska AB i Järfälla. Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Oberoende i förhållande till större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till Bolaget.

Aktieinnehav: 1 037 345 aktier

Eva Kristensson – styrelsemedlem sedan 2019

LEDAMOT, F. 1961

Eva Kristensson är idag verksam inom Sodexo Nordics som Head of Brand & Communications. Hon har tidigare erfarenhet som bl.a. Director for Market Communication and Investor Relations på Micronic Laser Systems AB under perioden innan, under och efter dess IPO år 2000. Eva har drivit en egen kommunikationsbyrå, Straight Communication, inom strategisk kommunikation och hållbarhetsfrågor 1993-1997. Övriga styrelseuppdrag utgörs av ledamot inom Franska Handelskammaren i Sverige. Eva är internationell civilekonom inom marknadsföring från Uppsala Universitet. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Aktieinnehav: 3 600 aktier

Mr. Liang Gao – styrelsemedlem sedan 2015

LEDAMOT, F. 1961

Liang Gao är grundare av, ordförande och VD för Sunflare Inc. och även grundare av Kinfine USA Inc., som är en av de större retail-aktörerna inom möbelbranschen i USA. Grundare av Concept Green Energy Solutions Inc. som utvecklar nya konsumentprodukter för retail-marknaden.

Liang Gao har en Master of Business Administration från Pacific States University i USA samt en kandidatexamen i ekonomi från JiNan University i Kina. Liang Gao är även gästprofessor på JiNan University. Oberoende i förhållande till Bolaget. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav: 6 305 450 aktier

Mr. Philip Gao – styrelsemedlem sedan 2015

LEDAMOT, F. 1990

Philip Gao är VD på Sunflare Solar Co. i Kalifornien med ansvar för försäljningen på den amerikanska marknaden. Philip har en kandidatexamen i ekonomi och miljövetenskap från University of California, Santa Cruz. Oberoende i förhållande till Bolaget. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav: 6 305 400 aktier

Ledning

Sven Lindström, VD

Sven Lindström är en av grundarna till Midsummer och har tidigare erfarenhet från CD/DVD industrin, bl.a. som dotterbolagschef för M2 America Corp vilket var M2 Engineering ABs helägda amerikanska dotterbolag. Tidigare var han produktchef för deras inspelningsbara CD- och DVD-format. Dessförinnan även verksam på Mannesmann VDO AG i Frankfurt och IBM Svenska AB i Järfälla. Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Oberoende i förhållande till större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till Bolaget.

Aktieinnehav: 1 037 345 aktier

Eric Jaremalm, Finanschef

Eric Jaremalm är en av grundarna av Midsummer och har ansvar för all finansiell planering och analys samt bokföring och redovisning m.m. Tidigare erfarenhet från bl.a. Micronic Japan KK med ansvar för forsknings- och utvecklingssamarbetet med japanska halvledartillverkare och som projektledare för installation och produktionsstart av utrustning för tillverkning av halvledare i Japan.

Eric Jaremalm har, som var klasskompis till Sven Lindström, har samma Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Dessutom har Eric studerat två år i Japan vid Meiji University i Tokyo och Nanzan University, Nagoya. Eric Jaremalm talar japanska.

Aktieinnehav inkl närstående: 665 200 aktier

Klara Takei, Chef för forsknings- och utvecklingsprojekt

Klara Takei är chef för forsknings- och utvecklingsprojekt på Midsummer och ansvarig för hårdvarunära forskning och utveckling. Hon har tidigare arbetat inom glasindustrin samt med eget konstglas, bland annat på Hadeland Glassverk i Norge och ett flertal mindre studiohyttor i Norden och Storbritannien. Efter att ha sadlat om till ingenjör har Klara varit på Midsummer sedan 2014.

Klara Takei har en civilingenjörsexamen i materialdesign från KTH med master inom hållbar energiteknik, samt en yrkesexamen från Riksglasskolan i Orrefors.

Aktieinnehav: 21 265 aktier

Alex Witt, Verksamhetschef

Alex Witt har arbetat på Midsummer sedan 2010 som produktionschef, mjukvaruchef och nu som verksamhetschef. Efter studierna arbetade Alex på Micronic Laser System (nu kallat Mycronic) i Täby. På Micronic arbetade han i 8 år där han bl.a installerade maskiner ut hos kund, arbetade som serviceingenjör och som projektledare. Micronic tillverkade stora laserritare för produktion av fotomasker som användes vid tillverkning av platta bildskärmar. Alex har även arbetat som konstruktör/projektledare för Trancel (nu kallat Restatic Trancel) i Frölunda, Göteborg. Trancel tillverkar maskiner för pappersindustrin och installationerna var vanligtvis stora anläggningar med olika stationer med bandtransportörer mellan stationerna där anläggningen kunde vara mer än 100 meter långa. Alex har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik ifrån KTH Stockholm med inriktning datorstöd för konstruktion och tillverkning.

Aktieinnehav: 332 900 aktier

Maria Huttunen, Konstruktionschef

Maria Huttunen är sedan 2016 konstruktionschef på Midsummer och ansvarar över konstruktionsavdelningens hårdvaruutveckling. Hon började på Midsummer 2010 som Junior maskinkonstruktör efter avslutat examensarbete om återvinningsbarhet av material hos Bombardier Transportation i Västerås.

Maria har en civilingenjörsexamen i Design och produktutveckling från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 7 338 aktier

Linda Sjölander, HR-chef

Linda Sjölander har arbetat på Midsummer sedan januari 2018 och ansvarar över företagets HR och administration. Hon har bred erfarenhet från servicebranschen från ett antal ledande befattningar. Senast kommer hon från en position som platschef för Coor Conference på Coor Service Management där hon arbetade med rekrytering, personalansvar, HR utveckling, budget och sälj.

Aktieinnehav inkl närstående: 11 419 aktier

Helena Engelbrecht, Kommunikationschef

Helena Engelbrecht är kommunikationschef på Midsummer sedan oktober 2019 och kommer senast från rollen som PR och Social Manager på Publicis Media. Dessförinnan jobbade hon i Åre med PR, kommunikation, destinationsutveckling och platsmarknadsföring för bland andra Åre Destination och Skistar. Hon har även drivit eget inom inom samma område.

Helena är utbildad journalist på JMK, Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: 0

Torbjörn Andersson, Processchef

Torbjörn Andersson har arbetat på Midsummer sedan 2017 med fokus på DUO-maskinerna och processutveckling. Innan Torbjörn började på Midsummer har han bland annat varit projektledare och teknikutvecklare på Techmarket Sweden AB. Torbjörn har en examen från Kemiteknikprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning mot energi- och miljöteknik. Han har också bedrivit språk- och ingenjörsstudier vid Tsinghua University i Peking samt har en examen i företagsekonomi och ledarskap från Blekinge Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 12 213 aktier

Revisor

KPMG AB har varit Midsummer ABs revisorer under åren 2007-2019.

KPMG AB omvaldes till revisionsbolag i Midsummer AB under årsstämman 2019 för tiden till nästa årsstämma 2020.

KPMG AB har utsett Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor. Beslutet var enhälligt.

KPMG AB, Box 743, 194 27 Upplands Väsby.

Valberedning

Valberedningen har utses i samråd med de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och arvode för revisorer, samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen för 2020 består av ordförande Hans Lindroth, utsedd av Infologix. Övriga ledamöter är Philip Gao, som representerar eget och närståendes innehav, Göran Lombäck, utsedd av aktieägare som är anställda i Midsummer, Oskar Börjesson, utsedd av Skandia samt Jan Lombach, styrelsens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 7
175 43 Järfälla

Eller per e-post till: valberedningen@midsummer.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2020.

Bolagsstämmor

Årsstämma

Midsummers årsstämma hålls i Järfälla under årets andra kvartal. Tid för stämman anges i samband med tredje kvartalsrapporten. Där anges även aktieägarens rätt att få ett ärende behandlat. Kallelse till årsstämman offentliggörs senast fyra veckor före årsstämman.

Midsummers årsstämma 2020 kommer att hållas i Järfälla den 4 juni.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan göra detta skriftligen till:

Årsstämma
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller via e-post till: arsstamma@midsummer.se
Vänligen ange Årsstämma 2020 i ämnesraden.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast den 2 april 2020.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågorna får dessa gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: arsstamma@midsummer.se

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2020

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2020

Fullmakt för bolagsstämma 2020

Fullmakt för bolagsstämma 2020